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      【 刑事法规库】黄冈市反洗钱工作部门联席会议制度

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，按照人民银行与最高人民法院等部门共同制订的《反洗钱工作部际联席会议制度》的要求，市政府决定，建立黄冈市反洗钱工作部门联席会议制度。

一、部门联席会议成员单位：人民银行黄冈中心支行、市中级法院、市检察院、市公安局、市安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建委、市工商局、市国税局、市地税局、市招商局、市广电局、市法制办、黄冈银监分局、市邮政局、市外汇管理局。人民银行黄冈中心支行为反洗钱工作部门联席会议牵头单位。

反洗钱工作部门联席会议下设办公室，负责反洗钱工作部门联席会议日常工作。办公室设在人民银行黄冈中心支行会计财务科，办公室主任由分管反洗钱工作的副行长兼任，各成员单位指定1名联络员为办公室成员。

二、反洗钱工作部门联席会议在市委、市政府领导下，指导全市反洗钱工作，按照上级反洗钱工作的方针、政策，结合黄冈实际，制定我市反洗钱工作的具体措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

三、反洗钱工作部门联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。

各成员单位的具体职责是：

人民银行黄冈中心支行：承办组织协调我市反洗钱的具体工作；指导、部署我市金融业反洗钱工作，研究制订我市可疑资金交易检测报告制度，负责反洗钱资金监测；汇总、分析、上报各部门提供的人民币、外汇可疑资金交易信息；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究我市金融业反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决方案；会同有关部门指导、部署非金融业的反洗钱工作。

市中级法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判；针对审理反洗钱案件中遇到的适用法律问题，适时请求上级法院给予司法解释。

市检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件；针对检察工作中遇到的适用法律问题，适时请求上级检察部门给予司法解释。

市公安局：组织、协调、指挥全市公安机关对涉嫌洗钱犯罪的可疑资金交易信息的调查和案件侦破工作。

市安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作调查方案。

市监察局：调查处理洗钱活动涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。